Polisi di Siprus telah membuka penyelidikan terhadap urusan keuangan Roman Abramovich, menyusul terungkapnya BBC Panorama bahwa firma akuntansi Deloitte membantu memalsukan dokumen untuk menyembunyikan kekayaannya dan menghindari pajak.
Pertanyaan serius tentang integritas beberapa penasihat profesional Abramovich muncul awal bulan ini dalam laporan bersama BBC dan Biro Jurnalisme Investigasi (TBIJ).
Seorang pejabat Kementerian Kehakiman Siprus mengatakan kepada anggota parlemen minggu ini bahwa temuan laporan tersebut akan dilihat sebagai bagian dari penyelidikan baru oleh Unit Intelijen Keuangan kepolisian.
Pengacara Abramovich mengatakan bahwa dia menyangkal telah menghindari pajak atau menyembunyikan kekayaannya. Deloitte Cyprus mengatakan pihaknya bertindak "sesuai dengan hukum yang berlaku".
Investigasi polisi diumumkan pada pertemuan komite parlemen di ibu kota Siprus, Nicosia, yang diadakan untuk membahas pemberantasan dan pencegahan pencucian uang.
Pejabat Kementerian Kehakiman mengatakan kepada anggota parlemen bahwa polisi akan mencoba menentukan apakah ada tindakan kriminal yang telah dilakukan.
Pekan lalu, laporan dari BBC dan TBIJ merinci bagaimana rekening yang ditandatangani oleh Deloitte di Siprus pada tahun 2006 berarti aset seperti superyacht, rumah mewah dan jet pribadi senilai $672 juta (£508 juta) hilang dari rekening perusahaan Abramovich.
Deloitte, yang merupakan firma akuntansi terbesar di dunia, juga tampaknya telah menyarankan skema untuk menghindari tagihan pajak yang besar atas kekayaan oligarki, melalui pemalsuan .....selengkapnya